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司法机关依照本法获得的( ),只能用于反洗钱刑事诉讼?( )
发布于 2021-04-25 18:00:44
【多选题】
A 内控制度
B 客户身份资料
C 交易信息
D 客户身份识别制度
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scsacsdacsd
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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yee
这家伙很懒,什么也没写!
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1
《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者( )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向 负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
2
《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )防范措施以及事故应急措施。
3
手工点钞方式有( )。
4
岗位人员巡检要按要求穿戴好劳动保护用品,带上本岗位配备的巡检包和( )。
5
外操巡检发现问题应立即处理,外操无法独立完成的,由( )组织人员处理。
6
班组因参加局部开停车时,工艺专业可以根据实际情况调整( )和时间。
7
因特殊工况原因而调整的巡检,班长必须将时间、原因及措施写入班长( )。
8
长期联锁解除时间原则上不超过( ),即三个月内应恢复联锁,超过三个月还不能恢复联锁的由主管处 室组织评审
9
所有营业机构均可受理普通汇兑业务,包括( )
10
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