星级考试题库

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示( )的，金融机构有权拒绝调查？( )

发布于 2021-04-25 18:00:50

【多选题】
A 调查通知书
B 合法证件
C 工作证件
D 身份证

关注者

0

被浏览

85

Enoch 2023-04-25

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qingyun

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1226

被采纳

1226

关注TA

发私信

相关问题

1

控制室岗位（）巡检一次工艺曲线，发生异常及时处理，处理结果记录在报表上

2

DCS与现场数据核对后偏差超过（）的需分析原因

3

天府理财之“增富”活期理财产品的特点包括以下( )

4

操作指令需经过生产（）审批

5

乙炔运行部氮气球罐容量（）。

6

交班前和接班后安排外操人员必须巡检（）次，交班前和接班后（）小时内必须完成外操人员巡检，确保交接班前后的安全生产

7

各装置操作人员应每班至少进行（）次现场仪表和DCS数据比对的工作

8

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由( )签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查？

9

（）将电子巡检数据上传到巡检管理系统中并进行数据维护

10

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被( )的文件、资料，可以予以封存？( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服