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义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,不可以将其法定代表人或者 实际控制人视同为受益所有人的是()。
发布于 2021-04-24 22:47:41
【单选题】
A 个体工商户
B 个人独资企业
C 合伙企业
D 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
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谦陌
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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白衣素袖
这家伙很懒,什么也没写!
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1
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规 定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
2
煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的,给予警告,可以并处五万元以上十万元以下的罚款,情节严重的,责令( )。
3
义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理,对于办理上述跨境汇款业务中获取 的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()。
4
煤矿提供虚假情况的,给予警告,可以并处五万元以上十万元以下的罚款,情节严重的,责令( )。
5
根据“( )”的原则,我国的相关法律法规明确规定了安全生产责任制中企业各级领导和各类业务人员在生产业务活动中应负的安全责任。
6
国家实行生产安全事故( ),依法追究生产安全事故责任人员的法律责任。
7
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、 控制人或者管理人可以向资产所在地县级公 安机关提出申请。受理申请的公 安机关应当按照 程序层报公 安部审核。公 安部在收到申请之日起()日内进行审查处理。
8
每个矿井至少有( )个以上能行人的安全出口,出口之间的直线水平距离必须符合矿山安全规程和行业技术规范。
9
煤矿发生伤亡事故的,由( )负责组织调查处理。
10
因技术条件、不可抗力等客观原因,无法在规定时限内反馈的,应当向有权机关说明 原因,并采取有效措施尽快反馈。反馈结果由提出协助执行要求的有权机关指派至少()名 办案人员持有效的本人工作证件和单位介绍信到农村商业银行取回。
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