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操作岗集中测试题
义务机构应当建立适当的()机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易 记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。
发布于 2021-04-24 22:47:38
【单选题】
A 管理
B 监督
C 授权
D 工作
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VV8
2023-04-24
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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xiaofu001
这家伙很懒,什么也没写!
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1
员工集体宿舍不得与车间.商店.仓库在同一座建筑物内,并应当与其保持一定距离的主要目的,是为了保障单位员工的( )。
2
煤矿安全生产要贯彻( )的方针。
3
根据《安全生产法》的规定,承担安全评价.认证.检测.检验工作的机构,出具虚假证明,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究( )。
4
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情 况。
5
县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门.煤矿安全监察机构发现煤矿有( ),责令停产整顿,并将情况在5日内报送有关地方人民政府。
6
煤矿有( ),负责煤矿有关证照颁发的部门应当责令该煤矿立即停止生产,提请县级以上地方人民政府予以关闭,并可以向上一级地方人民政府报告。
7
新工人入矿前,必须经过( ),不适于从事矿山作业的,不得录用。
8
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规 定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
9
煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的,给予警告,可以并处五万元以上十万元以下的罚款,情节严重的,责令( )。
10
义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理,对于办理上述跨境汇款业务中获取 的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()。
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