操作岗集中测试题

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

发布于 2021-04-24 22:48:29

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易情况出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

关注者

0

被浏览

155

小鱼儿 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

383

被采纳

383

关注TA

发私信

相关问题

1

持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。所称“退票理由书”应当包括下列事项：（）。

2

局部通风机和开关附近10m以内瓦斯浓度积聚不超过( )%时,方可人工开动局部通风机。

3

对于瓦斯涌出量较大,回风隅角长期超限的工作面,不易采用( )处理积聚瓦斯。

4

对于自燃发火严重的煤层,工作面回风隅角瓦斯应采用( )处理。

5

表面呈横向开裂，一般呈龟裂状，裂纹短浅，缺陷晶粒粗大，这种缺陷是( )造成的。

6

用尾巷法排放瓦斯时,尾巷中的瓦斯浓度不得超过( )%。

7

当巷道冒落空间较大,积聚的瓦斯量较大时,应采用( )处理。

8

钢材正火后强度.硬度分别（）。

9

临时停工的地点不得停风,否则必须切断电源,设置栅栏.揭示警标禁止人员进入,并向矿调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到( )%不能立即处理时,必须在24h内封闭完毕。

10

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服