操作岗集中测试题

出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料。

发布于 2021-04-24 22:48:32

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常
B 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点
D 客户疑似匹配反洗钱黑名单

关注者

0

被浏览

111

black97 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

machi163

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1303

被采纳

1248

关注TA

发私信

相关问题

1

钢材正火后强度.硬度分别（）。

2

临时停工的地点不得停风,否则必须切断电源,设置栅栏.揭示警标禁止人员进入,并向矿调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到( )%不能立即处理时,必须在24h内封闭完毕。

3

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。（）。

4

井下防爆电气设备在入井前必须有专门的( )进行安全检查。

5

高瓦斯矿井采掘工作面每班至少检查( )次瓦斯。

6

井下停风地点栅栏处风流中瓦斯浓度每( )至少检查1次瓦斯。

7

井下密闭处的瓦斯浓度每( )至少检查1次瓦斯浓度。

8

出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

9

停风区中的瓦斯或二氧化碳浓度超过3%时,必须制订安全措施,报( )批准,组织排放。

10

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服