2022年运营岗位资质

某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息（）

发布于 2021-04-24 22:56:22

【多选题】
A 客户反映非自身原因账户资金发生异常
B 同业业务发生重大违约
C 高管非正常原因被留置
D 某员工被羁押,可能涉及案件但尚未确认
E 行社向公an、司法、监察等机关报案但尚未立案

关注者

0

被浏览

162

177****9261 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hxc

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1010

被采纳

1010

关注TA

发私信

相关问题

1

商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

2

“套路贷”是指以非法占有为目的,假借“民间借贷”的幌子,通过（）等各种方式非法占有公私财物。

3

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

4

28．夫解杂乱纷纠者不控捲

5

商业银行对保险代理业务应当进行单独核算，对不同保险公司的代收保费、佣金进行独立核算，不得以保费收入抵扣佣金。

6

商业银行可探索建立员工行为监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工异常行为进行监测。

7

根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为（）

8

申请人和收款人均为单位，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在银行汇票申请书上填明代理付款人名称，在汇票金额栏先填写现金字样，后填写汇票金额。

9

福建农信向金融消费者提供金融产品或者服务,应当遵循哪些原则。

10

使用简化手续提取已故存款人小额存款的申请人，可以不用一次性提取已故存款人存款及利息，及注销已故存款人账户。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服