十三、许行_230309_备份

28．（渝）济漂，

发布于 2021-04-24 22:55:19

【填空题】

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ahahsh 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的（）支持。

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个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照规定施行前国家有关规定执行；规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

3

个人在中华人民共和国境内金融机构及其境外分支机构办理业务时，都应遵守个人存款账户实名制的规定。

4

个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立，置于特殊状态及，限制使用的卡、存折及开户之日起 6 个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。

5

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》柜面电子印章中“印章名称” 为固定文字，它表明印章类型，如单折专用章或业务受理章等。

6

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（）

7

根据《支付结算办法》的规定，持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于 20 万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

8

根据《支付结算办法》规定，使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

9

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）。

10

根据个人存款账户实名制规定，港澳居民往来内地通行证为香港、澳门居民合法实名证件。

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