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《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法(试行)》规定,黑名单:重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下()情况应列入黑名单进行 监测。
发布于 2021-04-24 22:52:00
【多选题】
A 对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B 各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C 贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户;多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的,均要列入黑名单进行监测;在其他机构有不良贷款和严重违约记录的客户
D 承兑汇票发生垫款的客户
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Ie1314
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《关于坚决整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿的紧急通知》的规定,煤矿整顿关闭工作在地方人民政府统一领导下,实行联合执法。由地方人民政府或指定的牵头部门组织( )等部门。
2
根据《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害, 需要采取应急处置加以应对的( )
3
根据《举报煤矿重大安全生产隐患和违法行为的奖励办法(试行)》规定, 举报非法煤矿的,即煤矿有下列( )情形之一.经核查属实的,给予举报人奖励。
4
根据《举报煤矿重大安全生产隐患和违法行为的奖励办法(试行)》规定,有下列( )情形之一.经核查属实的,给予举报人奖励。
5
下井带班的煤矿负责人和生产经营管理人员升井后,要将( )等有关情况进行详细登记,并存档备查。
6
《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》中“煤矿改制期间,未明确安全生产责任人和安全管理机构,或者在完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证.安全生产许可证.煤炭生产许可证和营业执照”,是指有下列( )情形之一。
7
根据《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)》的规定,下列表述中正确的是( )。
8
《 关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,该通知所指公款是指()。
9
煤矿安全监察机构对所辖区域内煤矿的重大隐患和违法行为负有( )的职责。
10
《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)》规定,重大隐患由煤矿主要负责人( )。
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