于经客户洗钱风险分类系统筛查显示客户涉及各类具体风险信息或事件的(对于经了解认为客户实际风险已消除且成功提交反洗钱中心将其洗钱风险等级调低至中风险的除外)、涉及涉敏一二三类国家或地区的(具体涉敏国家名单可参见总行涉敏业务管理相关办法)、以及涉及外国政要的,均应( )或采取( )等风险管控措施
发布于 2021-04-24 22:22:58
【多选题】
A 拒绝准入
B 提交有权人审核审批
C 强化尽职调查
D 暂停服务
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