浙江民泰商业银行

以下哪些情况开户网点除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。()

发布于 2021-04-24 17:34:18

【多选题】
A 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C 两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
D 属于洗钱高风险行业的企业开户的

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hxc 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

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