浙江民泰商业银行

日终柜员轧账平衡后，整理交易资料与当日流水进行逐笔勾对并换人复核，要做到先自行核对再交由他人进行复核。

发布于 2021-04-24 17:36:27

【判断题】

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VV8 2023-04-24

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象。

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