反洗钱保密工作范围包括（）

发布于 2022-02-28 21:08:21

【多选题】
A 客户身份资料和交易记录
B 大额交易和可疑分析过程中涉及的资料、报告及可疑交易主体的信息资料
C 客户洗钱风险评估的信息资料
D 人民银行要求本行调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料
E 记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

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蓝色多瑙河 2022-02-28

这家伙很懒，什么也没写！

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《承德银行企业网上银行申请表》上应加盖（）。

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依据我行企业网银操作规程有关规定，受理行接到客户提交的申请表后，由受理行网银操作员、管理员负责审核以下内容（）。

3

企业网银开户资料中，需要加盖开户行业务公章的有（）。

4

依据我行网银业务收费标准，企业客户网上银行系统内同城转账业务、系统内异地转账业务免费；跨行转账业务收费标准为()。

5

总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求，开展持续的员工反洗钱培训，具体培训内容包括（）。

6

下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办法正确的包括（）

7

根据《承德银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，各分、支行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序：（)

8

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，具备如下条件之一的，可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程，包括：（）

9

根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，对风险较高客户的控制措施，应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（）

10

本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型：（）

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