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对存在下列情形()的企业,开户行应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施,经调查认为存在风险的,应拒绝为其开户。
发布于 2022-02-28 21:08:31
【多选题】
A 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B 企业注册地和经营地均在异地或新客户(非存量客户)提供的联系地址与注册地址或登记地址不同的
C 同一地址注册多个企业
D 同一个人作为法定代表人注册多个企业
E 同一人代理不同企业开立银行账户
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突突死这帮狗奏
2022-02-28
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,具备如下条件之一的,可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程,包括:()
2
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,对风险较高客户的控制措施,应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于:()
3
本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型:()
4
根据中国人民银行印发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)》,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:()
5
企业账户出现以下情况时,银行应当重新识别客户身份()。
6
对存在下列()情形的企业,开户行单位有权拒绝开户。
7
实行政府指导价的服务范围包括()。
8
实行政府定价的服务范围包括()。
9
服务价格行为应遵循的原则包括()。
10
流动性风险管理的基本原则包括()。
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