对存在下列情形()的企业,开户行应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施,经调查认为存在风险的,应拒绝为其开户。

发布于 2022-02-28 21:08:31
【多选题】
A 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B 企业注册地和经营地均在异地或新客户(非存量客户)提供的联系地址与注册地址或登记地址不同的
C 同一地址注册多个企业
D 同一个人作为法定代表人注册多个企业
E 同一人代理不同企业开立银行账户

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