对于确认或有合理理由怀疑其存在较高洗钱风险的私人银行客户，应当采取以下强化的身份识别措施：

发布于 2021-04-24 20:38:00

【多选题】
A A.进一步深入了解客户财产和资金来源；
B B.了解客户家庭背景，原则上包括配偶的全名及相关资料，并在适当情况下（例如继承财富），了解该客户父母情况；
C C.通过外部途径查询是否存在与客户相关的负面媒体报导及有关资料；
D D.在业务关系持续期间提高对客户交易的监测频率和强度。

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子豪、 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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天生傲骨，怎能服输。

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