对于确认或有合理理由怀疑其存在较高洗钱风险的私人银行客户，应当采取以下强化的身份识别措施：

发布于 2021-04-24 20:38:00

【多选题】
A A.进一步深入了解客户财产和资金来源；
B B.了解客户家庭背景，原则上包括配偶的全名及相关资料，并在适当情况下（例如继承财富），了解该客户父母情况；
C C.通过外部途径查询是否存在与客户相关的负面媒体报导及有关资料；
D D.在业务关系持续期间提高对客户交易的监测频率和强度。

关注者

0

被浏览

132

子豪、 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

提问

回答

568

被采纳

522

关注TA

发私信

相关问题

1

简述塑料表面处理常用的方法。

2

反洗钱管理应覆盖私人银行业务所有过程和各个操作环节，包括与私人银行客户业务关系（）、（）、（）的整个过程。

3

简述复合材料玻璃纸特点。

4

中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于：

5

简述选用复合纸板印刷时，设计上要注意的问题。

6

简述软包装与纸制品包装相比的优缺点。

7

简述凹版印刷的原理。

8

不同于传统银行业务的风险类型，私人银行面临的主要风险为（）、（）、（）、与（）等。

9

简述柔性版印刷的缺陷。

10

根据产品创设发行主体的不同，私人银行业务可分为（）与（）两大类。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服