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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的

发布于 2021-04-24 19:35:49

【多选题】
A 交易性质
B 交易目的
C 交易的受益人
D 交易的资金风险

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quyu1 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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娇娇嗯啊

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反洗钱分类中符合下列情形之一的，直接确定为高风险客户::

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔 5万元以上或者外币等值 1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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