【多选题】
A 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D 客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
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