各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

发布于 2021-04-26 01:10:57
【单选题】
A “零案件”
B “了解你的客户”
C “制度先行”
D “了解你的业务”

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