理财单选

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公an机关报告。

发布于 2021-04-26 01:11:27

【单选题】
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C 电话形式
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突突死这帮狗奏 2023-04-26

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，相关委员会应责令金融机构()或者吊销其经营许可证。

2

等5分钟待电容器放电,亦可按“ON”及“OFF”键试推逆变器放电,确认LCD显示电池低于（）V后按“OFF”及“回车”关闭逆变器

3

金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权，至少()对授权进行一次重新评估和核定。

4

等5分钟待电容器放电,亦可按“ON”及“OFF”键试推逆变器放电,确认LCD显示电池低于5V后按（）关闭逆变器？

5

金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好()。

6

一般来讲，在农信系统内，某地省联社和各县级联社的关系是()。

7

对于较大和一般操作风险事件，事件发生或发现单位应于事件发生()通过操作风险管理系统对事件基本信息进行报送。

8

各级机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应与（）进行核实，发现属于名单范围内的应拒绝为其提供一切金融和支付服务，并立即向当地公an机关和国家安全机关报告，对身份不明或拒绝身份查验的，不得提供服务。

9

地铁行业中CCTV系统的中文意义是指（）

10

各级行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施，并将资产数额、权属、位置、（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公an机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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