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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,相关委员会应取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关()工作。
发布于 2021-04-26 01:11:24
【单选题】
A 保险行业
B 银行行业
C 金融行业
D 证券行业
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victory
2023-04-26
IT界扛把子
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y123456
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
2
金融机构开展同业业务,应当按照国家有关()的要求,采用正确的会计处理方法,确保各类同业业务及其交易环节能够及时、完整、真实、准确地在资产负债表内或表外记载和反映。
3
等5分钟待电容器放电,亦可按“()试推逆变器放电,确认LCD显示电池低于5V后按“OFF”及“回车”关闭逆变器
4
金融机构开展同业业务,应遵守国家法律法规及政策规定,建立健全相应的(),遵循协商自愿、诚信自律和风险自担原则,加强内部监督检查和责任追究,确保各类风险得到有效控制。
5
等5分钟待电容器放电,亦可按“ON”及“OFF”键试推()放电,确认LCD显示电池低于5V后按“OFF”及“回车”关闭逆变器
6
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,相关委员会应责令金融机构()或者吊销其经营许可证。
7
等5分钟待电容器放电,亦可按“ON”及“OFF”键试推逆变器放电,确认LCD显示电池低于()V后按“OFF”及“回车”关闭逆变器
8
金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权,至少()对授权进行一次重新评估和核定。
9
等5分钟待电容器放电,亦可按“ON”及“OFF”键试推逆变器放电,确认LCD显示电池低于5V后按()关闭逆变器?
10
金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用,将同业业务置于流动性管理框架之下,加强期限错配管理,控制好()。
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