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3.6日储蓄试题
如单位客户在其他分行已开立对公账户但未在郑州分行(含异地分行)开户,签订代发协议时“合作方是否在我行开户”栏位如何录入()。
发布于 2021-04-20 14:40:49
【单选题】
A 是
B 否
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zzzzhixiao
2023-04-20
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户办理个人外汇汇出汇款时,为避免境外银行进行反洗钱查询,确保客户资金及时到账,柜面在受理客户境外汇出汇款业务时,应提示客户在汇款附言里填写()。
2
《个人外汇管理办法实施细则》中已明确,对于当日累计兑换不超过等值()以及离境前在境内关外场所(如保税区)当日累计不超过()的兑换,可凭有效身份证件办理,不得对业务进行加码限制。
3
对于客户办理的境外汇款,特殊情况客户要求撤销的,需由()在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理。
4
对于时点金额超过()存款证明书,需注意核实存款证明用途,且关注客户款项来源及动向。
5
客户通过企业APP办理代发业务后,批次为“退款完成待收费状态”,因客户余额不足,请客户往对公账户上存款,对于当月的代发批次,会在存现()自动扣费,结束代发批次。
6
柜面代发的,若代发失败资金由于客户诉求(如资金来源为财政零余额账户等)确实无法退回的,应请单位出具书面声明,约定代发资金保留期限是多久()?
7
柜面人员向市场经理签出空白一卡通后,市场经理通过可视柜台综合管理平台提交跨天持有凭证的期限是()。
8
《招商银行“总对总”直连查控系统冻结信息查询登记表》的扫描和保管要求正确的是()。
9
冻结类业务集中处理后,司法专窗可办理()开户账户的有权机关冻结业务,及()网点办理的有权机关冻结业务的后续续冻、解冻业务。
10
审核相关业务资料、法律文书等真实、完整后,通过9089发起扫描,将资料影像传递给司法专窗,受理网点日终需将上述业务的资料原件如何保管()
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