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2023年对公考试单
银行在编制境外机构境内银行结算账户账号时,应统一加前缀__。
发布于 2021-04-20 02:55:24
【单选题】
A FTA
B FTN
C OSA
D NRA
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173805655
2023-04-20
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、 隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
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各级分支机构应认真执行客户身份识别 制度,贯彻落实“()”原则。
3
经营机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。
4
外汇资本金账户____在不同银行开立多个; ____全国异地开户。
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电汇汇款的英文缩写为________。
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外债资金的运用期限应与外债的还款期限相匹配。除____外,短期外债不得用于固定资产投资等中长期用途。
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8
外商投资企业外汇资本金账户应以()名义开立。
9
离岸账户抬头应当注明________。
10
NRA账户的开立、使用、变更和撤销,应遵守“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则(以下简称“展业三原则”)和“反洗钱、反恐怖融资、_____” (以下简称“三反”)的工作要求,以及监管部门和本行规章制度的有关规定。
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