2023年对公考试多选500题

应当重新识别客户的情形()

发布于 2021-04-20 03:10:45

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、受益所有人的
B 客户的交易行为出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D 怀疑客户或其受益所有人涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。
E 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。

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人间小菊花 2023-04-20

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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hxc

这家伙很懒，什么也没写！

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