2023年对公考试多

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生_、_应上报可以交易报告。

发布于 2021-04-20 03:11:04

【多选题】
A 当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）
B 外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C 当日单笔或者累计交易人民币300万元以上（含200万元）
D 外币等值20万美元以上（含30万美元）的款项划转

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Enoch 2023-04-20

跑腿

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一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

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各级机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，为客户保密，并确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保客户资料和交易信息的________。

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职业纪律是用制度( ),规章的形式强迫人们必须这样做,不许那样做。

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下列受美国全面制裁的国家有：________。

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