2023第一季度理论

在客户身份识别环节，下列哪些情况可作为可疑线索报告？

发布于 2021-04-18 14:05:47

【多选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C 客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D 个人客户本人一次要求开立多个银行账户

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达达 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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