2023第一季度理论

柜面使用2816交易逐项录入客户基本身份信息，并在“备注”栏录入客户。

发布于 2021-04-18 14:00:25

【单选题】
A 国籍
B 联系电话
C 职业
D 证件到期日

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Mr.李 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

柜员级别频繁改变监控是通过检查一天之内改变同一柜员级别次数达到（D）预警。

2

本行内部会计控制要点主要包括内部会计管理和会计结算业务两大类。下列不属于内部会计管理类的是

3

监控人员应及时处理预警信息，原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发，并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限，反馈期限原则上不超过（）个工作日

4

若客户所持二代居民身份证经二代身份证鉴别仪联网核查时无照片，但经鉴别仪核查出的姓名与身份证号码存在且一致的，原则上应要求客户提供辅助证件，若客户确有合理理由无法提供，银行机构为客户办理业务。

5

3号令规定，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当提交大额交易报告。

6

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展，并按规定提交可疑交易报告。

7

根据本行反洗钱工作()原则，非自然人客户“受益所有人”的尽职调查工作由其业绩归属客户经理负责，无客户经理的自然增长客户，由客户归属营销团队指定客户经理负责。

8

银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公共事业账单验证等方式，识别、核对客户真实身份。

9

支付机构与银行合作行账户付款或者收款业务时，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存年。

10

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人为可判定为公司受益所有人

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