2023第一季度理论

全行员工均负有向所在单位反洗钱管理员或反洗钱监测分析员举报客户可疑行为或可疑交易的责任。

发布于 2021-04-18 14:09:26

【判断题】

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cr9 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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涉嫌犯罪被有权机关查询的客户，应纳入高风险客户管理。

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当线圈中磁通减小时，感应电流的磁通方向(B)。 (A)与原磁通方向相反； (B)与原磁通方向相同； (C)与原磁通方向无关；()与线圈尺寸大小有关。

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对于客户的实际控制人、控股股东、受益所有人、交易对手、亲属或关系密切人属于外国政要的高风险客户，应当经过分行行领导同意批准后，方可为其开立账户。

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某线圈有100匝，通过的电流为2A，则该线圈的磁势为(C)安匝。 (A)50；(B)400；(C)200；()0．02。

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将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(D)倍。 (A)2；(B)1;(C)0．5；()4。

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9

电路中(D)定律指出：流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流 (A)欧姆；(B)基尔霍夫第一；(C)楞次；()基尔霍夫第二。

10

中国人民银行提出，义务机构总部应当加强对分支机构监督管理，完善内部问责机制。对违规行为严格追究高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线负责人，以及具体经办人员责任。

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