2023 多选

代理开立个人账户时，须与客户本人进行录音电话核实，核实内容包括：（）。

发布于 2021-04-18 17:19:55

【多选题】
A 客户本人身份信息
B 客户本人与代理人的亲属关系
C 客户本人签署委托书的真实意愿
D 代理开户的原因

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SMALL 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Enoch

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(单选题)一般来说，文件名及其属性可以存放在（）中。

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对于人民银行通过管理平台推送我行的可疑账户，或人民银行、军队机关、支付清算协会等机构通过其他方式移送总行的可疑账户，分行合规部应结合反洗钱相关规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，各（）还应组织相关辖属机构及时向当地（）报告。

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以下能作为亲属关系证明文件的有（）。

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(单选题)特殊文件与（）有关。

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以下业务可以在柜面代理办理的是：（）。

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(单选题)目录文件存放的信息是（）。

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