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入职考试
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性!交易记账当年计起至少保存几年
发布于 2021-04-19 00:17:37
【单选题】
A A.2
B B.3
C C.5
D D.15
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89887603
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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1
柜员尾箱连续超过3个(含)工作日不使用的,必须将现金清空。柜员尾箱每( )至少轮换或清空一次,调拨尾箱每两周至少轮换一次。
2
柜员尾箱日终人民币余额不得超过( )万元,分行可根据管理需要在2万元限额内自行进行维护。
3
人民币同业银行结算账户应按( )对账。
4
非自然人客户(包括法人、其他组织和个体工商户)银行账户与其他的银行账户(包括本行或他行的其他客户的银行账户;同一客户在本行境外机构和他行的银行账户)发生当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的款项划转。
5
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱等犯罪活动相关的,( ),应及时在反洗钱系统中进行增补,增补后的异常交易通过反洗钱系统推送给分析人员进行处理。
6
个人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,对公客户营业执照等文件已过,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后几日,对公客户营业执照等文件有效期届满后几日)更新且没有提出合理理由的,系统将自动中止为客户办理业务。
7
中国人民银行令〔2019〕第3号:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自( )起施行。
8
能辨别面额,票面剩余( ),且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
9
中国人民银行于( )发布《不宜流通人民币 硬币》行业标准。
10
清机加钞员两人一组,应定期或不定期调整人员分组,固定组合最长每( )须拆散调整,
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