入职考试

违反反洗钱规定有下列（）。行为之一情节较重的给予警告至记过处分；情节严重的给予记大过至开除处分。

发布于 2021-04-19 00:20:56

【多选题】
A A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C C.未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的
D D.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的
E E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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RENO 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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