2022柜员等级题库

反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。（）

发布于 2021-04-18 15:54:26

【判断题】

关注者

0

被浏览

119

Tan2012 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

电子防护系统应配备备用电源，备用电源应保证市电断电后入侵和紧急报警系统正常工作时间应大于或等于24h（）

2

俗称 ABC 干粉灭火器是指以磷酸铵盐干粉为填充剂的灭火器。（）

3

火灾过程中，燃烧产生的热烟气从火焰区直接上升到达楼板或顶棚，然后才改变流向沿楼板或顶棚水平扩散。（）

4

消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏预案，每年进行 1 次演练，并结合实际，不断完善预案。（）

5

反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。（）

6

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。（）

7

洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

8

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。（）

9

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

10

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服