可疑交易符合( )情形的,应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查。

发布于 2023-01-27 08:39:51
【多选题】
A 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 单位账户的法定代表人为外省人的
D 其他情节严重或者情况紧急的情形

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