案防知识

（）是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。人民银行金融消费者协会中国银行保险监督管理委员会市场监管局

发布于 2021-01-29 11:37:45

【填空题】

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cup 2023-01-29

这家伙很懒，什么也没写！

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阿晴

这家伙很懒，什么也没写！

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银行业金融机构从业人员行为管理应以()为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。管理岗位风险风险类别

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展（）监测。动态实时实地核查

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若某设备在现实电网中是带电的，但拓扑着色却显示是不带的，原因可能是（）。

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。月季年两年

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公司消防安全责任人（）符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

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8

对与本行解除或终止劳动合同的银行人员在其劳动合同存续期间的违规行为，应将处理建议书面移送当地（）等部门或其现所在单位公安人力资源银监工商 C

9

下列哪些模块是高级应用模块（）。

10

陈某是一名客户经理，他因服务良好深得客户的信任。最近，他要求客户将资金都汇入其个人账户，他负责将客户的资金进行投资，私下代客户进行理财管理，陈某直接领导人李某在日常排查中并未发现，后因投资亏损引起数十客户投诉，造成恶劣影响，陈某行为违反银行员工（）的规定。不得充当资金掮客不得私自代客理财不得利用职务之便收取佣金不得违规向他人承诺或提供担保

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