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运管条线考试单选
针对不同客户类型及风险特征,对客户身份识别和尽职调查措施进行( )管理。
发布于 2021-02-14 20:00:03
【单选题】
A 统一
B 不同
C 商议
D 分级
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Yook
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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🐬旭洋
这家伙很懒,什么也没写!
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1
机构延退申请应由法人行社清算中心提交,提交时间不得迟于延退当日17:00,原则上办理客户业务应在公示的营业时间内,营业时间以外不得办理客户业务,延退申请时间最晚不得晚于( ),原则上只接受一次申请。
2
盘点的功能有:( )、盘盈、盘亏等6个功能子项。
3
按照客户的身份特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素,将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为( )个等级。
4
除交通运输部海事局外的其他各级海事管理机构应在海事电子政务办理系统中公开由本机构办理的下列信息:
5
系统急救包入库登记的主要功能包括( )、删除明细、修改明细数量、删除主单等。
6
申请人在申请办理电子政务时,应根据海事电子政务办理系统要求提交申请材料的电子文档。 提交的电子文档应当符合以下要求:
7
储备电网(资产域)管理平台功能包括目录编制、储备定额录入、( )等功能。
8
营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入( )范围。
9
海事管理机构受理后,按照规定需查验原件或需要提供纸质申请材料的,应通过海事电子政务办理系统告知申请人选择在领取办理结果时提供原件、纸质申请材料,或者于 2 个工作日内邮寄原件、纸质申请材料,并说明如下事项:
10
区域仓采取定量补货方式,系统定期结合领用计划,库存情况、合同情况、自动生成补货推荐方案,并由储备管理人员进行人工调优,形成最终的( )。
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