单选3

对于涉及交行客户的特殊名单信息，由客户（）进行特殊名单认定工作。

发布于 2021-02-14 22:59:38

【单选题】
A 归属网点
B 归属分行
C 归属客户经理

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宇轩 2023-02-14

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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客户服务经理在办理业务过程中如发现可疑、异常交易情况，应不予办理。

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紧急情况下，区域站站长、区域站副站长、专工、值班站长可调动地铁公.安、车站保洁、保安维修部门人员等在车站范围内的所有其他工作人员，参与车站应急处置。( )

3

客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）信息

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一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元（含）以上或者外币等值1000 美元（含）以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。

5

客户身份识别数据为重要业务档案，相关业务数据均为永久保存。

6

对于联名账户，如果其中一位客户属于恐怖活动人员的，应对账户资金全额采取相应措施。

7

对涉恐名单客户采取相应措施后，除中国人民银行及其分支机构、gn机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取相应措施的依据和理由。

8

个人客户号是指个人客户持有效实名身份证件，在中国境内（含港澳台地区）开立的客户号

9

同一客户在中国境内（不含港澳台地区）可以使用多个客户号

10

个人客户信息采集及变更时，已领取居民身份证的jr、武装jc，必须出示本人有效居民身份证。

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