客户经理应收集客户股权或控制权相关信息、股东或董事会成员登记信息、主要关联方有效身份证件等资料，识别主要关联方身份并在智能管控平台录入其基本信息，至少包括姓名（名称）、地址、持股（ ）以上的股东持股比例或投资份额、政府机构颁发的有效身份证件名称、号码、有效期限。