试题01

下列哪种情形，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，开展制裁风险尽职调查，

发布于 2021-02-15 05:13:18

【单选题】
A 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的
B 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，
C 股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，

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87756655 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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