试题01

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人、实际控制人、控股股东或前名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，应进行加强型尽职调查

发布于 2021-02-15 05:12:44

【单选题】
A 10
B 5
C 3
D 8

关注者

0

被浏览

35

Frank 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

908

被采纳

846

关注TA

发私信

相关问题

1

当事人采用合同书形式订立合同，在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，合同（）。

2

动车组回送按（）办理，原则上采用自走行方式。

3

单位与员工签订《小汽车租赁合同》，约定小汽车租金每月300元，小汽车消耗的油料费、修理费等根据发票金额实际实报实销，员工按照小汽车租金收入缴纳增值税，支付给员工的汽车租赁费以及油料费、修理费等（）凭发票在企业所得税前扣除。

4

多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的（），承担承运人的义务。

5

耐张杆用符号()表示。

6

小规模纳税企业销售货物或者提供应税劳务，一般情况下，（）开具普通发票，不能开具增值税专用发票。

7

需临时限速时，应由有关单位（人员）提出限速申请或由自然灾害及异物侵限监测系统报警提示。列车调度员应按规定发布（），并设置列控限速（针对某一列车的限速除外）；来不及时，应立即通知司机限速运行，司机按列车调度员通知的限速要求控制列车运行。

8

纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处（）的罚款。

9

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（）年。

10

为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票，都属于（）行为。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服