对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,应进行(),并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后,方可办理开户业务。

发布于 2021-02-15 05:12:33
【单选题】
A 实地调查
B 尽职调查
C 初次识别
D 加强型尽职调查

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