普惠竞赛-多选

在下列哪种情况下，企业开立结算账户时客户经理须进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》？

发布于 2021-02-13 13:33:20

【多选题】
A 异地开立结算账户
B 外国政要控制的对公客户开立结算账户
C 高风险等级客户开立结算账户
D 实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前 10名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士

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victory 2023-02-13

IT界扛把子

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这家伙很懒，什么也没写！

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