内控合规单选

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

发布于 2021-03-13 22:49:57

【单选题】
A 分支机构
B 反洗钱预警中心
C 反洗钱数据中心
D 反洗钱信息中心

关注者

0

被浏览

27

SMALL 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

quyu1

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

917

被采纳

917

关注TA

发私信

相关问题

1

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则（2020年修订版）》规定，以下哪项不是信用卡业务个人征信管理应遵循的原则（）

2

依据《中国邮政储蓄银行信用卡催收管理办法（2017年修订版）》规定，（）负责组织移交后信用卡资产的管理和处置工作，及时采取上门、委外、司法等有效手段进行清收。

3

依据《中国邮政储蓄银行个人信用卡申请进件管理办法(2020年修订版）》规定，同一张主卡下最多可申请（）张附属卡。

4

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务违规用卡风险管理办法（2021年版）规定，以下哪项不属于信用卡违规用途风险（）？

5

《中华人民共和国反洗钱法》所称应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由（）制定。

6

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度及（）等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

7

禁入类名单个人和实体调整的，应对全行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查，并按规定提交可疑交易报告。

8

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？

9

对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）：

10

存款人因本办法因迁址需要变更开户银行的原因撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后（）日内申请重新开立基本存款账户。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服