金融机构应当对( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

发布于 2021-03-13 22:51:26
【多选题】
A 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

查看更多

关注者
0
被浏览
106
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服