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内控合规多选
金融机构应当对( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
发布于 2021-03-13 22:51:26
【多选题】
A 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
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安娜尔
2023-03-13
如果你相信自己,你可以做任何事。
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这家伙很懒,什么也没写!
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