内控合规多选

贷后检查过程中出现以下情况时，应当重新识别客户：

发布于 2021-03-13 22:51:45

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常的，如出现涉及刑事案件信息、重大负面新闻等。
B 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
C 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D 我行认为应重新识别客户身份的其他情形。

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794603837 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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