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根据涉刑案件管理办法规定,业外案件包括外部人员在行社场所内,以暴力等方式危害行社场所安全及从业人员、客户人身安全,已由公an、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
发布于 2021-03-13 22:48:37
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915158822
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于首次在我行开户并申请注册电子银行的客户,应完整收集客户身份基本信息,在建立业务关系后的()个工作日内由反洗钱系统确定洗钱风险等级。
2
根据风险等级定期对存量业务开展评估,高风险等级业务每()至少评估一次。
3
发展行应及时妥善处理因客户资金被盗、被骗等问题引起的客户投诉,积极协调支付合作机构,有效降低客户资金损失,原则上应在()天内对客户的投诉内容予以回应。
4
受理机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训,原则上至少每()培训一次。
5
依据《电子银行业务管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2006年第 5 号)的规定,金融机构因电子银行系统升级、调试等原因,需要按计划暂时停止电子银行服务的,应选择适当的时间,尽可能减少对客户的影响,并至少提前( )天在其网站上予以公告。
6
依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(中国银行业监督管理委员会令[2011]第2号)的规定,在已通过信用卡领用合同(协议)、书面协议、电子银行记录或客户服务电话录音等进行约定的前提下,发卡银行可以对超过( )个月未发生交易的信用卡调减授信额度,但必须提前( )个工作日按照约定方式明确告知持卡人。
7
依据《中国人民银行发布<电子支付指引>(第一号)》的规定,银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后( )年。
8
依据《中国邮政储蓄银行 银行承兑汇票贴现业务管理办法(2021年修订版)》的规定,业务受理人员在银行承兑汇票被拒付()日内,将被拒绝事由书面通知贴现申请人。
9
依据《中国邮政储蓄银行电子票据智能贴现业务操作规程(2021年版)》的规定, 客户经理需定期( )对智能秒贴业务申请人进行重检及业务准入。
10
依据《中国邮政储蓄银行商业汇票再贴现业务操作规程(2020年修订版)》的规定,再贴现业务档案保管时限为业务到期销账后( )年。
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