内控合规判简答

依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的规定，加强对异常开户行为的审核。哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？

发布于 2021-03-13 23:00:47

【单选题】
A 1.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
B 27

关注者

0

被浏览

27

李佳航 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

111

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1447

被采纳

1448

关注TA

发私信

相关问题

1

客户出现哪些情形，应终止其“商易通”业务，并由客户经理负责收回“商易通”终端？

2

客户申请“助农通”业务，应提供哪些材料？

3

通过“助农通”终端可办理哪些小额贷款业务？

4

依据《中华人民共和国电子签名法》的规定，数据处理，包括数据的( )等。

5

依据中国支付清算协会《特约商户信息管理办法》的规定，特约商户存在（）等行为，被多次投诉举报并经查实的，协会将其纳入黑名单。

6

依据《中国人民银行关于印发<支付结算办法>的通知》（银发[1997]393号）的规定，单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则有哪些？

7

依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）的规定，银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全哪些金融消费者权益保护内控制度？

8

依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）的规定，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，不得有哪些行为？

9

依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2021年修订版）》的规定，客户申请办理银行承兑汇票贴现对于确实需要提供交易合同及发票的，应满足哪些要求？

10

依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2021年修订版）》的规定，业务受理人员对客户提交的《商业汇票贴现业务申请书》进行审核，有哪些审核要点？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服