内控合规判简答

根据《中国邮政储蓄银行贸易金融业务尽职检查管理办法》，反洗钱检查的主要内容包括哪些？

发布于 2021-03-13 23:01:51

【单选题】
A （一）客户身份识别及尽职调查情况；（二）客户身份资料和交易记录的保存情况；（三）异常交易监测和处置情况；（四）反洗钱和业务培训情况；（五）其他与本条线履行洗钱风险管理职责相关的情况。
B 96

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抹茶小姐姐 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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