内控合规判简答

根据《中国邮政储蓄银行金融同业业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》中国邮政储蓄银行金融同业业务反洗钱工作实施细则（2020年版）中称的反洗钱是指？

发布于 2021-03-13 23:01:01

【单选题】
A 答：我行为预防通过金融手段掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
B 41

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1111 2023-03-13

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