依据《中国邮政储蓄银行邮e贴业务操作规程(2021年修订版)》的规定,客户经理须对申请办理邮e贴业务的客户开展尽职调查工作,调查内容包括哪些?

发布于 2021-03-13 23:00:55
【单选题】
A 调查内容包括但不限于贴现申请人的经营地址、经营范围、经营状况、票据结算量等内容,确认贴现业务与其自身营收规模相匹配,确保申请贴现的票据来源合法、贴现申请人对贴现票据拥有完整的票据权利。对首次向我行申请办理邮e贴业务的客户,按照我行客户身份识别相关要求,客户经理应收集、核实并登记客户名称、住所、经营范围、组织机构代码(如有)、税务登记证号码(如有),可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人、授权办理业务人员和受益所有人的身份基本信息。
B 35

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知与谁同
知与谁同 2023-03-13
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