内控合规判简答

根据《中国邮政储蓄银行对公客户跨境业务反洗钱和反恐怖融资实施细则》客户实施分类管理的特别标准，针对服务贸易客户，列入“关注客户”确定条件包括哪些？

发布于 2021-03-13 23:01:58

【单选题】
A 1.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的； 2.与业务办理银行新创建业务关系的； 3.注册地为异地的； 4.货物贸易管理分类为BC类； 5.其他本行认为应被列入关注客户的。
B 104

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星辰 2023-03-13

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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