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根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,留存有效身份证件的复印件或影印件;
发布于 2021-03-15 01:04:02
【单选题】
A 1,5
B 5,5
C 5,1
D 5,2
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色即是空
2023-03-15
你要求的次数愈多,你就越容易得到你要的东西,而且连带地也会得到更多乐趣。
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lijiachu
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
借款的利息()预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的.应当按照实际借款数额返还借款并计算利意。
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依据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》(银发〔2014〕5号)的规定,下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施()。
3
代销保险期间在一年以上的保险产品,保管期限自保险合同终止之日起计算不得少于()年,如遇保险客户投诉、法律诉讼等纠纷,应延长保管期限至纠纷结束后()年。
4
《中国邮政储蓄银行代销个人理财业务管理办法(试行,2021年版)》规定,各级机构业务部门每年至少开展()次业务检查,检查应至少覆盖辖内( )下级机构,并在( )年内覆盖辖内全部下级机构。
5
《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定, 代理人代为办理业务时,需要修改或补录客户信息的,代理人不允许对( )进行修改。( )的修改必须客户本人出示有效身份证件办理,不允许代办。
6
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估,高风险等级业务()至少评估一次
7
一级分行()负责辖内代销理财业务的宣传策划、业务培训、监督检查。
8
邮政储蓄机构对每期个人大额存单产品发行规模实行(),售罄为止。
9
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄 业务制度(2020年修订版)》的规定,()类户为限制功能账户,分为有实体介质和无实体介质两种
10
依据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)的规定,金融机构每年至少开展( )支付敏感信息安全的内部审计。
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